麻州彩票频繁得奖者承认税务诈欺共谋罪

发布日期：2022年11月8日，1052 AM

最后更新：2022年11月8日，0457 AM

麻州彩票常胜军认罪于税务诈欺 conspiracy

Philip Conneller @casinoorgphilc 了解更多

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来自麻州沃特福德的一名男子，曾经中奖超过13000次，星期五对税务诈欺共谋、洗钱共谋以及提交虚假报税表的指控表示认罪。

尤瑟夫贾法尔Yousef Jaafar在2019年中奖，那时已经变得成为日常。他的兄弟已承认经营一个10兑换的企业，帮助兑换了13000张中奖票。图片来源：麻州彩票

30岁的穆罕默德贾法尔Mohamed Jaafar被控与父亲阿里贾法尔Ali Jaafar和兄弟尤瑟夫贾法尔Yousef Jaafar一起运作一个大规模的票券兑换计划，总收入达2100万美元。

在麻州及其他地区，联邦税或子女抚养费的欠款可以在中奖金额超过一定门槛此案例中为600美元时，从彩票奖金中扣除。

当获奖者身处这种困境时，可能会被激励以折扣价将票券出售给地下票券兑换业务。通常，兑换那张票的人会收取10的手续费，因此被称作“折扣”或“10兑换”。

大量兑换与巨额欠款

贾法尔以及他的父亲和兄弟于2021年8月被联邦大陪审团起诉。最初，这家族否认所有指控。但贾法尔如今承认共谋经营了一个折扣计划。该计划在2011至2019年间运作，对每张票的价值收取1030的费用，根据检察官的说法。

贾法尔本人兑换了约2500张票，获得约330万美元的奖金，但只支付了21000美元的税款。根据起诉书，他在同一期间还因虚构的赌博损失获得了106032美元的税金退还。

阿里贾法尔根据法庭文件兑换了超过10000张彩票，总额达1500万美元。尤瑟夫贾法尔则兑换了1360张，总额达250万美元。

麻州彩票委员会在2019年暂时禁止贾法尔一家人参与彩票兑换，因为官员发现阿里那年是“个人彩票兑换的第一名”，而他的两个儿子分别位列第三和第四。

贾法尔一家因此起诉彩票局，要求禁令让他们继续兑换无尽的中奖票，但并未成功。

判刑预计在明年三月进行。诈骗美国国税局的共谋罪最高可判五年监禁、三年监督释放、25万美元罚金或两倍的总收入或损失以较高者为准，以及赔偿。

在2019年，一名来自麻州林恩的81岁频繁获奖者克拉伦斯琼斯，因诈欺和提交虚假报税表被判处两个月监禁。他兑换了价值超过1000万美元的数千张彩票，但他的律师表示，他将这些利润都用于赌场和赛马场，结果浪费殆尽。